黑牡丹:九届十九次董事会会议决议公告

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-009 黑牡丹（集团）股份有限公司 九届十九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）九届十九次董事会会议 于 2024 年 3 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 9 名，现场出席董 事 5 名，董事李苏粤和独立董事王本哲、顾强、吕天文因工作原因，无法现场出 席，以通讯方式参会并表决。会议由董事长葛维龙先生主持，公司部分监事和全 体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案 ...