黑牡丹:九届二十次董事会会议决议公告

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-019 黑牡丹（集团）股份有限公司 九届二十次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）九届二十次董事会会议 于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 9 名，现场出席董 事 7 名，董事李苏粤和独立董事顾强因工作原因，无法现场出席，以通讯方式参 会并表决。会议由董事长葛维龙先生主持，部分监事和全体高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，作出如下决议： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年总裁工 作报告》； （二）以 9 票同意，0 票反对，0 ...