黑牡丹:黑牡丹独立董事制度（2024年4月修订）

黑牡丹（集团）股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为完善黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，并结合公司实 际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 公司按照法律法规、《公司章程》等规定和证券监管部门要求聘任独立董 事。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》及本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独 ...