黑牡丹:黑牡丹董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，黑牡丹（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关法律法规的要求，就公司在 任独立董事王本哲、吕天文、顾强的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事王本哲、吕天文、顾强的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司全体独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...