黑牡丹:黑牡丹2023年董事会审计委员会履职报告
黑牡丹(集团)股份有限公司 2023 年董事会审计委员会履职报告 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事王本哲先生(主任委员)、吕天文 先生、顾强先生、董事长戈亚芳女士及董事顾正义先生五名成员组成。2022 年 9 月 7 日,公司召开九届九次董事会会议,董事长戈亚芳女士因工作调整,辞去公 司董事会审计委员会职务,为保证公司第九届董事会专门委员会的有效运作,特 对董事会审计委员会进行调整,经董事会审议通过,调整后董事会审计委员会由 独立董事王本哲先生(主任委员)、吕天文先生、顾强先生、董事长葛维龙先生 及董事顾正义先生五名成员组成。 二、董事会审计委员会 2023 年会议召开及审议情况 2023 年,公司董事会审计委员会根据公司《董事会审计委员会实施细则》和 《审计委员会年报工作规程》及其他有关规定,积极履行职责,全年共召开 6 次 会议,具体如下: | | | 召开日期 | | | | 会议内容 | 重要意见和建议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 对 | 202 ...