黑牡丹:十届二次董事会会议决议公告

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-049 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）十届二次董事会会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 9 名，现场出席董 事 6 名，董事邓建军和独立董事顾强、吕天文因工作原因，无法现场出席，以通 讯方式参会并表决。会议由董事长冯小玉先生主持，公司全体监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会 议形成的决议合法、有效。 黑牡丹（集团）股份有限公司 十届二次董事会会议决议公告 会议经审议，作出如下决议： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提 2024 年半 年度资产减值准备的议案》； 在提交本次董事会审 ...