联环药业:联环药业关于修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号: 2024-016 江苏联环药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"、"联环药业"）于 2024 年 3 月 4 日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件 的议案》，对《公司章程》及其附件中相关条款进行修订，现将相关情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）、《上市公司章程指引（2023 修正）》（证监会公告〔2023〕62 号）、《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）等相关法律法规和规范性文件的规定及 变化，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》及其附件一《股东大会议事规则》、 附件二《董 ...