联环药业:联环药业独立董事专门会议制度

江苏联环药业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第四条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。独立董事专门会 议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形 成讨论意见。 第二章 议事规则 第五条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，且每年至少召开 一次会议。定期会议应于会议召开前 3 日以邮件、邮寄、电话等方式通知全体独 1 立董事。公司也可根据实际情况不定期召开独立董事专门会议，临时会议应于会 议召开前 3 日以邮件、邮寄、电话等方式通知全体独立董事。经全体独立董事一 致同意，通知时限可不受本条款限制，但召集人应当在会议上作出说明。 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规和规范性文件及《江苏联环药业股份有限公司 ...