联环药业:联环药业第八届董事会第十一次临时会议决议公告

江苏联环药业股份有限公司 第八届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召集与召开情况 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号： 2024-019 号 2024-021。 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次临 时会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式召开，本次会 议通知于 2024 年 3 月 10 日以电话形式发出，会议应参会董事 8 名，实际参会董 事 8 名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长吴文格先生 主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相 关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、决议内容及表决情况 会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事投票表决，一致通过如下决 议： 1、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行股票相关事宜的议案》 本议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。 根据《上市 ...