联环药业:联环药业第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-025 江苏联环药业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 选举钱振华先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第九届董事会届满时止。 （表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） （二）审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》 选举涂斌先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第九届董事会届满时止。 （表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召集与召开情况 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2023 年年度股东大会选举产生第九届董事会成员后，经全体董事同意豁免会 议通知时间要求，于 2024 年 3 月 28 日以现场方式召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，参加会议人数符合公司章程的规定。经全体董事 ...