联环药业:联环药业第九届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号： 2024-029 江苏联环药业股份有限公司 第九届董事会第一次临时会议决议公告 （表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事夏春来、钱振华、 吴文格、涂斌、刘文东回避表决） 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司及子公司与同一控制下关联方 2023 年度日常关联 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召集与召开情况 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次临时 会议于 2024 年 4 月 10 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 5 日以 电话形式发出，会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，出席会议人数符合公 司章程的规定。本次会议由公司董事长钱振华先生主持，会议经过了适当的召集 和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《公司章程》的 规定，会议合法有效。 二、决议内容及表决情况 会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事投票表决，一致通过如下决 议 ...