联环药业:联环药业第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-049 江苏联环药业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集与召开情况 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议 于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子 邮件形式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，出席会议人数符合《公 司章程》的规定，本次会议由公司董事长钱振华先生主持。会议经过了适当的召 集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议就下列议案进行了认真审议，经与会董事以通讯方式投票表决，通过如 下决议： 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要 《公司 2024 年半年度报告》已经公司董事会审计委员会 2024 年第七次会议 审议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站 ...