*ST交昂:上海交大昂立股份有限公司董事会战略委员会工作条例（2023年9月修订稿）

上海交大昂立股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一章 总则 第二章 人员组成 第七条 委员会主任委员的职责： 主任委员因故不能履行职责时，由其指定一名委员会其他成员代行其职权。 第八条 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章 工作程序 第五章 议事细则 （一）召集、主持委员会会议 （二）审定、签署委员会的报告； （三）代表委员会向董事会报告工作； （四）应当由委员会主任委员履行的其他职责。 第三章 职责权限 第六条 战略委员会的主要职责权限： 第一条 为加强公司战略发展的研究，增强公司核心竞争力，完善公司治理结 构，健全投资决策程序，提高重大投资的科学性和有效性，根据我国 《公司法》、《证券法》、证监会和国家经委联合发布《上市公司治理准 则》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，公司特设立董事会战略 委员会（以下简称"委员会"），并制定本条例。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公 司中长期发展战略、重大投资和资本运作决策进行研究并提出建议。 第三条 委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独 ...