山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第四十五次会议决议公告

（一）审议通过了《关于收购山东黄金金创集团有限公司燕山矿区矿权等 资产并签订相关转让合同的议案》（关联董事李航、王立君、汪晓玲回避表决） 具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于现金收购山东黄金金创集团 有限公司燕山矿区矿权等资产暨关联交易的公告》（临2023-076号）。 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-074 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十五次会 议于 2023 年 8 月 17 日以书面的方式发出通知，会议于 2023 年 8 月 22 日以通讯 的方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议的召开符 合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式形成如下决议： 独立董事事前认可本议案并 ...