山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第四十八次会议决议公告

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-089 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 由五级变为三级。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十八次 会议于2023年10月12日以书面的方式发出通知，会议于2023年10月17日以通讯的 方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合《公司 法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于压减子公司法人层级的议案》 为进一步完善公司经营管理机制，推动山东黄金提质增效，实现高质量发展， 公司决定压减部分子公司法人层级，对其进行提级管理，具体内容如下： 1．山东莱州鲁地金矿有限公司（以下简称"鲁地金矿"）、莱州章鉴投资 有限公司（以下简称"章鉴公司 ...