山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第五十一次会议决议公告

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-100 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第五十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十一次会 议于2023年11月29日以书面的方式发出通知，会议于2023年12月4日以通讯方式 召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合《公司法》 《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了《关于签订〈综合服务框架协议〉及确认公司2024-2026 年度日常关联交易额度上限的议案》（关联董事李航、王立君、汪晓玲回避表决， 其他6名董事全部同意） 具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2024-2026年度日常关联交易公 告》（临2023-102号）。 同意将本议案提请公司股东大会审议 ...