山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司2023年第六次临时股东大会会议资料

山东黄金矿业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 会议资料 二○二三年十二月二十八日 | | | | 股东大会须知 3 | | --- | | 股东大会议程 5 | | 《关于签订〈综合服务框架协议〉及确认公司 2024-2026 年度日常关联交易额度上限 | | 的议案》 6 | 山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料 股东大会须知 一、根据公司《股东大会议事规则》第二十五条规定,个人股东亲自出席会 议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡； 委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东 应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的， 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账 户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定 代表人依法出具的书面授权委托书、委托单位股票账户卡。 二、根据公司《股东大会议事规则》第二十六条规定,召集人和律师应当依 据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记 股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持 ...