山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第五十三次会议决议公告

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-108 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第五十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十三次 会议于2023年12月22日以书面的方式发出通知，会议于2023年12月27日以现场和 通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召 开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了《关于调减公司向特定对象发行A股股票募集资金总额暨 调整发行方案的议案》 具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于调整向特定对象发行股票方 案及预案修订情况说明的公告》（临2023-110号）。 独立董事发表同意意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《 ...