山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-007 山东黄金矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月26日召开第 六届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关 于修订〈独立非执行董事工作制度〉〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》、 《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》。现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步加强党的领导、落实独立董事制度改革相关要求，不断完善公司治 理结构，提升公司规范运作水平，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立 董事管理办法》及《香港上市规则》的规定对现行公司章程进行了修订。现将修 订具体内容公告如下： | 现行章程条款 | 新章程条款 | | --- | --- | | 第四章 股东和股东大会 | 第四章 股东和股东大会 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 第 ...