山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第五十四次会议决议公告

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-004 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第五十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十四次 会议于2024年1月21日以书面的方式发出通知，会议于2024年1月26日以通讯的方 式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符合《公司法》 《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司收购西岭金矿探矿权暨关联交易的议案》（关 联董事李航、汪晓玲回避表决，其他6名董事全部同意） 具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于收购西岭金矿探矿权暨关联 交易的公告》（临2024-006号）。 独立董事发表同意意见。 同意将本议案提请公司股东大会审议。 表决结果：同意6票，反对0 ...