山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司独立董事专门会议议事规则

山东黄金矿业股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》（以下简称《上交所 1 号指引》）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上海上市规则》）、《山东黄金矿业 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及《山东黄金矿业股份有限公 司独立非执行董事工作制度》等有关规定，并结合公司实际情况，制定本议事规 则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立非执行董事（以下简称"独 立董事"）参加的会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，独立董事专门 会议定期会议每年召开一次，半数以上独立董事可以提议召开独立董事专门 会议临时会议。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举 1 名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，2 名及以上独立董事可以自行召集并推 举 1 名代表主持。 第五条 召开通知应由召集人通过公司董事会秘书于会议召开前 3 天以书 面形式或其他有效方式通知全体独立董事及其他需要参会的人员； ...