山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第五十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十五次 会议于2024年2月25日以通讯的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董 事8人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规 则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》香港《公司条例》等监管规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-012 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第五十五次会议决议公告 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 山东黄金矿业股份有限公司董事会 2024年2月25日 （一）审议通过了《关于控股子公司银泰黄金收购Osino Resources Corp. 股权的议案》 具体内容详见《关于控股子公司银泰黄金收购Osino Resources Corp.股权的 公告》（临2024-013号）。 ...