山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第五十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"山东黄金"）第六届董 事会第五十六次会议于2024年3月11日以通讯的方式召开。本次会议应参会董事8 人，实际参会董事8人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交 易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条 例》等监管规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于公司收购包头市昶泰矿业有限 责任公司70%股权的议案》 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-017 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第五十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昶泰矿业核心资产为"包头市昶泰矿业有限责任公司乌拉特后旗陶勒盖金矿" 采矿权（以下简称"陶勒盖金矿采矿权"）及"包头市昶泰矿业有限责任公司乌 拉特后旗陶勒盖金矿深部普查"探矿权（以下简称"陶勒盖金矿探矿权"）各一 宗。具体情况如下： 山东黄金拟与包头市昶泰矿业有限责任公司（以下简称"昶泰矿 ...