厦门钨业:厦门钨业第九届董事会第三十八次会议决议公告

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-005 厦门钨业股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十八次会议 于 2024 年 1 月 31 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送 达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事 8 人，实到 董事 8 人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公 司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、在关联董事黄长庚、侯孝亮、周闽、吴高潮回避表决的情况下，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司 2023 年度 向特定对象发行股票方案（二次修订稿）的议案》。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律、法规和规 范性文件的相关规定以及 2023 年第二次临时股东 ...