厦门钨业:厦门钨业第九届董事会第三十九次会议决议公告

厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十九次会议 于 2024 年 2 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室以电 子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到 董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》。会议同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2024 年度审计机构从事会计报表的审计、内部控制审计、咨询等服务， 自公司股东大会批准之日起生效；提请股东大会授权公司总裁班子根据 2024 年 度审计工作的业务量协商确定 2024 年度的审计费用。 独立董事就该议案发表独立意见如下：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具 备为公司提供审计服务的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及 良好的诚信状况。公司本次变更会计师事务所理由充分、恰当，审议、表决程序 符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损 ...