厦门钨业:厦门钨业关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-034 厦门钨业股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任 险的公告 为提高决策效率，须提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司总 裁班子在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定其他 相关责任主体为被保险人；确定保险公司；确定保险金额、赔偿限额、保险费及 其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及 处理与投保相关的其他事项，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办 理与续保或者重新投保等相关事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回 避表决，尚需提交公司股东大会审议。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第九届 董事会第四十次会议及第九届监事会第十九次会议，审议了《关于为公司及董事、 监事、高级管理人员购买责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，降低公司 运营风险，保障公司和投资 ...