厦门钨业:厦门钨业第九届董事会独立董事专门会议第四次会议决议
厦门钨业股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 经核查,本次关联交易对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响,不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。此关联交易事项提交公司 第九届董事会第四十次会议审议通过后,将提交 2023 年度股东大会审议,决策 程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、 审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议的议案》 经核查,公司拟签订的日常关联交易框架协议对定价政策与定价原则予以约 定,关联交易的定价遵循公平、公正、公允等原则,符合交易双方的利益,不会 损害上市公司及非关联股东利益。此关联交易事项提交公司第九届董事会第四十 厦门钨业股份有限公司(以下简称"公司"或"厦门钨业")第九届董事会 独立董事专门会议第四次会议于 2024 年 4 月 16 日在厦门市展鸿路 81 号特房波 特曼财富中心 A 座 21 层公司一号会议室以现场方式召开。本次会议的召集和召 开程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董 事制度》《独立董事专门会议工作细则》等相关规定。会议由独立董事专 ...