厦门钨业:厦门钨业关于董事会、监事会换届选举的公告

二、监事会换届选举情况 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-035 厦门钨业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"或"公司"）第九届董事会、 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《厦门钨业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展了董事会、监事 会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会仍由九名董事组成，其中 非独立董事六名，独立董事三名。2024年4月17日，公司召开了第九届董事会第 四十次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向股 东大会提名第十届董事会独立董事候选人的议案》及《关于向股东大会提名第十 届董事会非独立董事 ...