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厦门钨业:厦门钨业第九届董事会第四十次会议决议公告
XTCXTC(SH:600549)2024-04-18 12:21

股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2024-021 厦门钨业股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四十次会议于 2024 年 4 月 17 日在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室以现场方式召开,会前公司董秘办公室于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件 及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持,应到董事 8 人,实到董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案: 一、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度总 裁班子工作报告》。 二、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度财 务决算及 2024 年度财务预算报告》。 该议案已通过审计委员会会议审议,审计委员会会议表决结果:3 票同意, 0 票 ...