厦门钨业:厦门钨业审计委员会2023年履职情况汇总报告

（1）2023 年 2 月 20 日，审议通过了审议《2022 年第四季度内部审计工作报告》， 并出具了相关意见。 （2）2023 年 3 月 13 日，召开了审计委员会委员、独立董事与审计会计师有关公司 2022 年年报事项沟通会，听取了《致同会计师事务所汇报 2022 年度现场审计情况暨审 计调整意见》， 审议通过了《总裁班子 2022 年度经营情况报告》《2022 年度内部审计工 作报告》《审计部专项检查报告》《2022 年度内部控制评价报告》。 厦门钨业董事会审计委员会由两名独立董事和一名非独立董事组成，其中召集人由 具有专业会计资格的独立董事叶小杰先生担任。根据中国证监会、上海证券交易所有关 法律、法规和公司内部控制制度、《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，2023 年主要履行了以下工作： （3）2023 年 4 月 20 日， 听取致同会计师事务所审计报告出具情况，审议通过了 《2022 年度会计报表及报表附注》《2023 年第一季度报告》《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》《2022 年度计提资产减值准备的议案》《对外担保 ...