时代出版:时代出版第七届董事会第六次会议决议公告

编号：DSH-07-06 时代出版会议文件 日期：2024-04-15 证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2024－004 时代出版传媒股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 15 日上午 9:00 以现场表决形式召开。本次会议从 2024 年 4 月 5 日起以 电子邮件、信息、电话和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事会成员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长董磊主持，经过充分讨论、 认真审议，会议经投票表决通过如下议案： 一、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 《时代出版 2023 年度董事会工作报告》全文请详见同日上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）。 与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权 ...