时代出版:时代出版2023年度董事会工作报告

编号：DSH-07-06 时代出版会议文件 日期：2024-04-15 时代出版传媒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》 等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，忠实、勤勉 履行各项职责，贯彻落实公司战略规划，高效执行股东大会的各 项决议，持续完善公司治理，规范运作，科学决策，推动了公司 持续、稳定、健康的发展，充分维护了公司和全体股东的利益。 现对公司董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年董事会履职情况 报告期内，公司董事会严格依照《公司章程》《董事会议事 规则》等的规定和要求开展工作。全部董事会成员本着对公司和 股东负责的精神，出席公司的重要会议，在股东大会决议及授权 范围内，认真履行职责，对公司重大事项进行审议和决策，根据 信息披露要求，完成了定期报告和临时公告的披露工作，确保向 股东和潜在投资者提供真实、准确、完整的公司经营信息。 （一）董事会会议召开情况 2023 年，公司董事会严格履行对公司各项重大事项的审批 决策程序，共召开 5 次会议，其中以现 ...