时代出版:时代出版关于修订《公司章程》和制定、修订部分治理制度的公告

时代出版传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》和制定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 时代出版传媒股份有限公司 证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2024-013 根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》等法律、法规、规则， 为进一步健全公司治理体系、完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟对 《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》具体修订情况如下： 时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核 委员会工作细则>的议案》《关于重新制定<时代出版独立董事制度>的议案》《关 于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。其中，《公司章程》《董事会议事 规则》《时代出版独立董事制度》尚需提交公司股东大 ...