时代出版:时代出版《独立董事专门会议工作制度》

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，维护公司及中小股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、规范性文件及《时代出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《时代出版传媒股份有限公司独立董事制度》等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事是指 不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事 应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权，应当经专门会议审议，并经全体独立董事 过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会 ...