时代出版:时代出版第七届董事会第九次会议决议公告

编号：DSH-07-09 时代出版会议文件 日期：2024-08-22 证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2024－022 时代出版传媒股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 时代出版传媒股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 22 日下午 15:00 以现场表决形式召开。本次会议从 2024 年 8 月 12 日起以电子邮件、信息、电 话和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 公司监事会成员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，所作决议合法有效。会议由董事长董磊主持，经过充分讨论、认真审议，会议经 投票表决通过以下议案： 一、关于时代出版《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的议案 经公司董事会审计委员会事先审议，认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》所反映的财务信息符合《企业会计准则》等相关规定，真实、准 确 ...