天下秀:天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会议事规则

第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会应当在 《公司法》《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规及规范性文件规定的 范围内行使职权，不得超越职权范围，并不得干涉董事对自身合法权利的处分。 第二章 董事会的构成 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2024年4月） 第一章 总 则 第一条 为明确天下秀数字科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的职责权限，规范董事会的议事及决策程序，充分发挥董事会的经营决策 作用，维护公司、股东的合法权益为保障董事会依法独立、规范、有效地行使职 权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（以下简称《5 号监管指 引》）、《上市公司独立董事管理办法》及其他法律、法规、规范性文件以及《天 下秀数字科技（集团）股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，结合公司 实际情况，制定本议事规则。 第三条 ...