天下秀:天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会议事规则（2023年年度股东大会审议通过）

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2023年年度股东大会审议通过） 第六条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保 管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 第七条 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战 略委员会。各专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》及本规则和董事会授 权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。董事会负责制定专门委员会工作规 程，规范专门委员会的运作。 第八条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者 证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第一章 总 则 第一条 为明确天下秀数字科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的职责权限，规范董事会的议事及决策程序，充分发挥董事会的经营决策 作用，维护公司、股东的合法权益为保障董事会依法独立、规范、有效地行使职 权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） ...