迪马股份:迪马股份第八届董事会第十一次会议决议公告

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 重庆市迪马实业股份有限公司 证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临 2023-056 号 重庆市迪马实业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重庆市迪马实业股份有限公司董事会于 2023 年 8 月 30 日以电话、传真或网 络通讯方式发出关于召开公司第八届董事会第十一次会议的通知，并于 2023 年 8 月 31 日以通讯表决方式在重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆四楼公司会议室 召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长黄力进先生主持， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。经各位董事审议并通过《关于聘任公司 董事会秘书的议案》。 公司董事会于 2023 年 8 月 30 日收到董事会秘书的书面辞职报告，王骏先生 因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞任后不再担任公司任何职务。王骏先生 辞职后将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》 ...