迪马股份:迪马股份第八届董事会第十二次会议决议公告

股票简称：迪马股份 股票代码：600565 公告编号：临 2023-063 号 重庆市迪马实业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆市迪马实业股份有限公司董事会于 2023 年 10 月 20 日以电话、传真或 网络通讯方式发出关于召开公司第八届董事会第十二次会议的通知，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式在重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆 4 层会议室召开， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规 定，会议由公司董事长黄力进先生主持。本次董事会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议经审议并形成如下决议： 一、 审议并通过《2023 年三季度报告》 本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过《关于新增日常关联交易预计的议案》 公司关联交易金额仅为预计金额，待实际交易发生时，公司及控股子公司董 事长或法人根据具体服务内容、体量签署协议。预计金额期限为该 ...