迪马股份:迪马股份关于新增日常关联交易预计的公告

证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临 2023-065 号 重庆市迪马实业股份有限公司 关于新增日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）增加日常关联交易履行的审议程序 1、公司第八届董事会第九次会议及2022年年度股东大会审议通过《关于 2023年度日常关联交易预计的议案》。现根据业务的需要拟增加日常关联交易 预计，经公司第八届董事会第十二次董事会会议、第八届监事会第七次监事会 会议审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》，该议案涉及的金额需提 交公司股东大会审议；关联董事罗韶颖在董事会上回避表决该议案。 2、独立董事专门会议2023年第一次会议审核，并发表如下独立意见：关于 公司新增日常关联交易预计，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认 为，该交易符合双方业务经营的需要，在价格公允的基础上是一种对等的互利 性经营行为，提交关联交易的程序合法公正，符合《公司法》《证券法》等有 关法律、法规和公司章程的规定，定价方法客观、公允、 ...