迪马股份:迪马股份第八届董事会第十六次会议决议公告

股票简称：迪马股份 股票代码：600565 公告编号：临 2024-017 号 本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过《关于变更董事会审计委员会成员的议案》 同意选举潘川先生为公司董事会审计委员会成员，变更后审计委员会全体成 员为吕有华先生、于学涛先生、潘川先生，召集人为独立董事吕有华先生。 重庆市迪马实业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆市迪马实业股份有限公司董事会于 2024 年 4 月 12 日以电话、传真或网 络通讯方式发出关于召开公司第八届董事会第十六次会议的通知，并于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式在重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆 4 层会议室召开，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议由公司董事、总裁罗韶颖女士主持。本次董事会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议经审议并形成如下决议： 一、审议并通过《关于选举潘川先 ...