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山鹰国际:第八届董事会第三十二次会议决议公告

| 股票简称:山鹰国际 | | | 股票代码:600567 | 公告编号:临 | 2023-067 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称:山鹰转债 | | | 债券代码:110047 | | | | 债券简称:鹰 | 19 | 转债 | 债券代码:110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届董事会第三十 二次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出,会议于 2023 年 9 月 25 日以通讯的表决方式在公司会议室召开,全体董事同意豁免本次会 议通知时限要求。公司应参加表决董事 6 人,实际参加表决董事 6 人,公司董事长 吴明武先生主持会议,公司监事及高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经审 ...