山鹰国际:关于董事会、监事会换届选举的公告

| 股票简称：山鹰国际 | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2023-088 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | 债券简称：鹰 转债 | 19 | 债券代码：110063 | | | 2023 年 11 月 13 日，公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司 董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提 名吴明武先生、陈银景先生、许云先生、游知女士为公司第九届董事会非独立董 事候选人，同意提名刘文先生、夏莲女士、陈凌云女士为公司第九届董事会独立 董事候选人（简历附后）。 公司第八届董事会提名委员会对公司第九届董事会董事候选人的任职资格 进行了审查，认为被提名人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合上 市公司董事和独立董事的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁 止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料， ...