山鹰国际:第八届董事会第三十四次会议决议公告

| 股票简称：山鹰国际 | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2023-085 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | 债券简称：鹰 转债 | 19 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一） 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律 法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提 名刘文先生、夏莲女士、陈凌云女士为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自 股东大会审议通过之日起三年。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 公司第八届董事会提名委员会对公司第九届董事 ...