山鹰国际:2023年第三次临时股东大会会议资料

山鹰国际 600567 2023 年第三次临时股东大会会议资料 山鹰国际控股股份公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二○二三年十一月 第 1 页 共 16 页 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 会议议程 3 | | | 议案一、关于修订《公司章程》的议案 5 | | | 议案二、关于修订《董事会议事规则》的议案 6 | | | 议案三、关于修订《股东大会议事规则》的议案 7 | | | 议案四、关于修订《独立董事制度》的议案 8 | | | 议案五、关于修订《监事会议事规则》的议案 9 | | | 议案六、关于续聘会计师事务所的议案 10 | | | 议案七、关于选举第九届董事会非独立董事的议案 11 | | | 议案八、关于选举第九届董事会独立董事的议案 13 | | | 议案九、关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案 15 | | 山鹰国际 600567 2023 年第三次临时股东大会会议资料 会议议程 会议时间：2023 年 11 月 29 日 14:30 会议方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼 会议主持人：吴明武先生 ...