山鹰国际:关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

一、公司第九届董事会组成情况 1、董事长：吴明武先生 | 债券简称：山鹰转债 | | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 | 19 | 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2023-096 | 山鹰国际控股股份公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山鹰国际控股股份公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年 11 月 29 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第九届董事会 董事、第九届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第九届董事会第一次会 议及第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、 《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总 裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于聘 ...