山鹰国际:第九届董事会第七次会议决议公告

二、会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 | 股票简称：山鹰国际 | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2024-035 | | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：山鹰转债 | 债券代码：110047 | | | | 债券简称：鹰 19 转债 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第 七次会议通知于 2024 年 4 月 17 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会 议于 2024 年 4 月 22 日以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。 公司应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司董事长吴明武先生主 持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定 ...