山鹰国际:2023年年度股东大会会议资料

山鹰国际 600567 2023 年年度股东大会会议资料 山鹰国际控股股份公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二○二四年五月 1 山鹰国际 600567 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议资料 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 | 4 | | 议案一、2023 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案二、2023 年度监事会工作报告 | 8 | | 议案三、2023 年度独立董事述职报告 | 15 | | 议案四、2023 年度财务决算报告及 2024 年度经营计划 | 16 | | 议案五、2023 年年度报告及摘要 | 20 | | 议案六、2023 年度利润分配方案 | 21 | | 议案七、关于确认公司董事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬 | | | 预案的议案 | 22 | | 议案八、关于确认公司监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬 | | | 预案的议案 | 23 | | 议案九、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 | 24 | | 议案十、关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度 ...