ST中珠:中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会第五十一次会议决议公告

中珠医疗控股股份有限公司 第九届董事会第五十一次会议决议公告 证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-061 号 特别提示 一、董事会会议召集与召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）第九届董事会 第五十一次会议于 2024 年 8 月 9 日以电话、邮件送达方式通知各位董事和高级管理人 员。 2、本次会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。 经公司第一大股东深圳市朗地科技发展有限公司推荐，公司董事长叶继革先生提 名，公司董事会提名委员会审核，董事会审议通过聘任麻华先生为公司总裁，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会换届完成之日止。 公司独立董事已就上述议案发表同意的独立意见。 详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公 告编号：202 ...