安阳钢铁:安阳钢铁股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2023—085 安阳钢铁股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司第九届董事会第十六次会议于 2023 年 11 月 30 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 11 月 20 日以 通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议 由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： （一）关于公司董事会换届选举的议案 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换 届选举。 经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司推荐，公司董事会提 名程官江、张建军、付培众为公司第十届董事会非独立董事候选人。 经公司董事会提名委员会审核程官江、张建军、付培众个人履历和相 关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不能担任董事之情 形，具备董事任职资格。 公司董事会提名管炳 ...